博林特(002689)个股公告正文
博林特：关于第二届董事会第二十一次会议相干事项触及关联交易的公告
日期：附件下载
证券代码：002689证券简称：博林特公告编号：
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次会议相干事项触及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导
性陈说或重大遗漏。
重要提示：
1、沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“控股股东
支持上市公司业务发展，智能磨削机器人系列技术（以下简称“标的技术”）由
控股股东免费提供给上市公司独家使用三年（2015年~2017年）；3年内如上市
公司有意向购买，则双方可以协商决定。3年后上市公司具有优先购买权。
2、沈阳远大环境工程有限公司股权（以下简称“标的资产”）转让还需进一
步与相干部门及关联方沟通，因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。
1、交易概述
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博林特”）于2015
年8月26日召开第二届董事会第十八次会议和2015年9月15日召开公司2015
年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系
列技术的议案》和《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100
股权的议案》，相关内容详见巨潮资讯(/)。公司拟
变更《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》和暂缓履行《关
于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100股权的议案》，本次交
易对手为远大团体，远大团体直接持有公司39.95股分，为公司控股股东，本
次交易构成关联交易。
2015年11月20日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于变
更议案》和《关于暂
缓履行的议案》，关联董事康宝华先生对所有关联交易事项均躲避表决，非关联董事
一致同意前述关联交易，本公司独立董事亦就前述关联交易发表了同意的独立意
见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
本次交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东
大会上对关联交易议案躲避表决。并根据审议结果依法实行公司内部批准程序及
转让程序。
公司将根据本事项后续进展情况实行相应程序和信息表露义务。
2、交易对方情况介绍
(1)基本情况
公司名称：沈阳远大铝业集团有限公司
公司住所：沈阳经济技术开发区10三号街20号
成立日期：1993年02月17日
法定代表人：康宝华
注册资本：3,250.00万
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业法人营业执照号：
税务登记证号：
经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、电机装修；对
外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产
产品及相干技术的出口业务（国家限定公司经营或制止出口的商品除外）；经营
本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及相干技术的进口业务（国家限定公司经营或制止进口商品除外）；经营本
企业的进料加工和“三来一补”业务
（2）历史沿革
远大铝业团体前身沈阳市现代铝业有限公司，设立于1993年1月。1998年
12月3日，经沈阳市工商行政管理局核准，名称变更加沈阳远大铝业团体有限
公司。截至目前，康宝华先生持有远大团体99股权，为远大团体实际控制人。
（3）远大团体最近三年主要业务发展情况
最近三年以来，远大团体主要从事股权投资业务。
1、最近三年及最近一期的经营状态(合并数)
单位：万人民币
项目2015年月2014年2013年2012年
营业收入86,740.111,267,176.761,362,617.451,399,626.20
营业利润-4,595.7316,394.25725.6943,744.46
净利润-3,974.1923,813.619,990.4453,184.49
注：上述2015年月数据未经审计。
2、最近三年及最近一期的资产状态（合并数）
单位：万人民币
项目2015年月2014年2013年2012年
总资产1,778,396.172,048,182.601,932,636.301,769,035.74
负债1,062,723.351,319,866.931,236,776.421,069,934.23
净资产715,672.82728,315.66695,859.87699,101.51
注：上述2015年月数据未
（4）远大团体与公司的关联关系
远大团体直接持有公司39.95股分，为公司的控股股东。
（5）远大团体在最近5年以内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处
罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（6）2015年初至目前公司与远大团体累计已产生的各类关联交易的总金
额为人民币141,420。
（7）远大团体股权控制关系：
远大团体股权控制关系如下图所示：
康宝华闫连学
991
远大团体
3、交易标的基本情况
（1）智能磨削机器人系列技术
1、智能磨削机器人系列技术基本情况
智能磨削机器人系列技术包括多项专利和非专利技术，具体范围以双方聘请
的评估机构所出具的评估报告列示的技术为准。
2、资产权属情况
远大团体合法、独家具有上述技术的所有权，不存在侵害他人技术成果及任
何抵押、查封等权利限制之情形。技术的实行不存在依赖于其他在先权利的情形。
3、评估情况
根据亚事评估出具的资产评估报告，以2014年9月30日为基准日，本次拟
购买的智能磨削机器人系列技术评估价值为10,526.77万,，相关内容详见巨
潮资讯(/)。
4、交易方案的主要内容
（1）控股股东将智能磨削机器人系列技术免费提供给上市公司
经交易双方协商，控股股东为支持上市公司业务发展，拟调剂以下方案：
智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供给上市公司独家使用三年
（2015年~2017年）；3年内如上市公司有意向购买，则双方可以协商决定。3
年后上市公司具有优先购买权。
（2）暂缓履行《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司
100股权的议案》
沈阳远大环境工程有限公司股权转让还需进一步与相干部门及关联方沟通，
因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。相关内容详见巨潮资讯
(/)。
（1）为支持上市公司发展，智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供
给上市公司独家使用三年（2015年~2017年）；3年内如上市公司有意向购买，
则双方可以协商决定。3年后上市公司具有优先购买权。
（2）沈阳远大环境工程有限公司股权转让还需进一步与相干部门及关联方
沟通，因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。
8、关联交易产生变动的缘由、影响因素、进展情况、预计完成时间及公
司或董事会拟采取的应对措施
（1）变动缘由、影响因素及进展情况
根据与公司主管税务部门沟通反馈：控股股东需在资产交割时点（技术完成
交接和股权办理工商变更）确认技术转让收入和资产转让收入,而控股股东在未
收到利润分成转让款的情况下，需根据评估报告价格作为计税根据先一次性缴纳
全额税款。受此影响，公司拟变更《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系
列技术的议案》和暂缓履行《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限
公司100股权的议案》。
（2）预计完成时间及公司或董事会拟采取的应对措施
1、沈阳远大环境工程有限公司股权转让还需进一步与相干部门及关联方沟
通，因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。
2、控股股东为支持上市公司业务发展，拟调剂以下方案：
智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供给上市公司独家使用三年
（2015年~2017年）；3年内如上市公司有意向购买，则双方可以协商决定。3
年后上市公司具有优先购买权。
9、关联交易目的及对公司的影响
为保持公司延续快速发展，公司控股股东免费提供智能磨削机器人系列技术
给上市公司独家使用三年（2015年~2017年），该技术具有良好的发展前景，有
利于公司拓展新的业务领域，提高上市公司盈利能力，增强公司综合竞争实力。
本次交易完成后，公司资产质量、财务状况、盈利能力将得到极大提升，增强了
为广大股东创造财富的能力。
10、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于本次交易的事前认可函及独立意见；
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
2〇一五年十一月二十日
关闭
